Mali Suçları Araştırma Komisyonu Başkanlığı MASAK'tan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB'a, TOBB'dan da Odamıza gönderilen yazıda "Online Başvuru" (onlineislemler.masak.gov.tr) kılavuzu hakkında açıklamada bulunulmaktadır.

 

"17 Temmuz 2021 tarihinde 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkililiğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025) ile 31 Aralık 2022 tarihli Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu hedef ve stratejileri kapsamında elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi alımını teminen MASAK Online sisteminde ve rehberlerinde güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

 

Bu çerçevede:

- Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım Satımı Yapanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler,

- Ticaret Amacıyla Taşınmaz Alım Satımıyla Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler,

- İş Makineleri Dâhil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım Satımı ile Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler faaliyet ve hizmetlerini veren gerçek ve tüzel kişiler MASAK mevzuatı kapsamında yükümlü olup ekte gönderilen kılavuzlar vasıtasıyla MASAK Online sistemine kayıt olmaları, duyuruları ve dokümanları takip etmeleri ayrıca şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda göndermeleri hususları önem arz etmektedir.

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Yükümlüler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

• Bankalar.

• Bankalar Dışında Banka Kartı veya Kredi Kartı Düzenleme Yetkisini Haiz Kuruluşlar.

• Kambiyo Mevzuatında Belirtilen Yetkili Müesseseler.

• Finansman ve Faktoring Şirketleri.

• Sermaye Piyasası Aracı Kurumları ve Portföy Yönetim Şirketleri.

• Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları.

• Yatırım Ortaklıkları.

• Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerleri.

• Finansal Kiralama Şirketleri.

• Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Takas ve Saklama Hizmeti veren Kuruluşlar.

• Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına İlişkin Saklama Hizmeti ile Sınırlı Olmak Üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi.

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile Kargo Şirketleri.

• Varlık Yönetim Şirketleri.

• Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım Satımı Yapanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler.

• Cumhuriyet Altın Sikkeleri ile Cumhuriyet Ziynet Altınlarını Basma Faaliyeti ile Sınırlı Olmak Üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

• Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları.

• Ticaret Amacıyla Taşınmaz Alım Satımıyla Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler.

• İş Makineleri Dâhil Her Türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının Alım Satımı ile Uğraşanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler.

• Tarihi Eser, Antika ve Sanat Eseri Alım Satımı ile Uğraşanlar veya Bunların Müzayedeciliğini Yapanlar.

• Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Dâhil Talih ve Bahis Oyunları Alanında Faaliyet Gösterenler.

• Spor Kulüpleri.

• Noterler.

• 19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35 İnci Maddesinin Birinci ve Üçüncü Fıkrası ile Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Kapsamında Yürütülen Mesleki Faaliyetler Sırasında Edinilen Bilgiler Hariç Olmak, Savunma Hakkı ile Hukuki Dinlenilme Hakkı Bakımından Diğer Kanun Hükümlerine Aykırı Olmamak ve Yalnızca Avukatların Yapabileceği İşlerle İlgili Olarak 1136 Sayılı Kanunun 36 Ncı Maddesi Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Taşınmaz Alım Satımı, Sınırlı Ayni Hak Kurulması ve Kaldırılması, Şirket, Vakıf ve Dernek Kurulması, Birleştirilmesi ile Bunların İdaresi, Devredilmesi ve Tas yesi İşlerine İlişkin Finansal İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, Banka, Menkul Kıymet ve Her Türlü Hesaplar ile Bu Hesaplarda Yer Alan Varlıkların İdaresi İşleriyle Sınırlı Olmak Üzere Serbest Avukatlar.

• Bir İşverene Bağlı Olmaksızın Çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler.

• Finansal Piyasalarda Denetim Yapmakla Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları.

• Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar.

• Tasarruf Finansman Şirketleri.

• Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar ile Gerçekleştirilen İşlemlerle Sınırlı Olarak Orta, Büyük veya Çok Büyük Ölçekli Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar.

 

Yükümlülerin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Başkanlığa karşı yükümlülüklerini elektronik ortamda hızlı ve kolayca gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan onlineislemler.masak.gov.tr adresine kayıt işlemlerine bu kılavuzda yer verilmektedir."